Panama Papers: Les documents liés sur Haïti montrent proches de Martelly et Lamothe; Georges Andy René, Ralph Pereira

Posted by Miami Herald on Thursday, April 28, 2016 Under: Haïti Panama Papers




De toutes les histoires qui sortent du scandale de Panama Papers, peu impliquent un tel mélange fascinant de caractères que le deal pétrole 
Haïti.

Le casting comprend un ancien exécutif de la banque, l'ancien chef de l'agence de promotion des investissements en Haïti, et un ami proche de l'ancien président, haïtien Michel Martelly. Toujours dans le mix: un homme d'affaires trinidadien qui a déjà reçu un mystérieux paiement de $1 million  d'une entreprise liée au scandale de corruption en cours au Brésil. Il est également un proche collaborateur d'un ancien vice-président déchu de l'organisation qui gère la Coupe du Monde.

Depuis leur première sortie ce mois-ci, le "Panama Papers" - 11,5 millions de documents secrets divulgués de Mossack Fonseca, le cabinet juridique Panama spécialisée dans la création de sociétés offshore - ont retiré le voile du secret sur la façon dont les riches et les puissants, parfois cache leurs actifs.

Les documents liés sur Haïti offrent une ride légèrement différente. Ils sont une fenêtre sur la façon dont la politique connectée utilisent leur proximité avec le pouvoir de négocier des accords douteux secondaires au nom des intérêts privés.

Il est, les observateurs de longue date d'Haïti disent, une vieille histoire, ancrée dans la culture politique. Comme avec beaucoup de transactions offshore Mossack Fonseca, elle implique un labyrinthe complexe de liaisons transfrontalières.

L'arrangement de pétrole Haïti est né en 2014. Haïti a été la recherche de moyens pour couvrir un déficit de 120.000 barils par mois du pétrole vénézuélien et réduire ses coûts de carburant. Le pays s'est tourné vers le riche en pétrole, Trinité-et-Tobago.

Alors que jouait publiquement, dans l'ombre, une clique reliée politiquement manœuvrait pour obtenir un morceau de l'action, montrent les documents de  Mossack Fonseca.

Une figure centrale dans les deux efforts: Georges Andy René.

De Août 2012 à Février 2014, René était à la tête du Centre de Facilitation des Investissements, ou CFI. Il est le bras du gouvernement d'Haïti, qui favorise l'investissement.

Dans son rôle de chef de la FCI, René a poussé la proposition visant à forger un accord pétrolier avec Trinidad, le ministre du Commerce d'Haïti au moment dit.

Mais René a également travaillé avec Mossack Fonseca pour mettre en place offshores qui pourrait encaisser sur l'affaire de pétrole, selon un email du  27 janvier 2014 dans les fichiers de Mossack Fonseca. Cet effort, décrit dans un e-mail plus tard, impliqué fixer le «droit exclusif» pour faciliter les importations de pétrole Trinidadiens, les documents du cabinet d'avocats montrent.

Les documents montrent que cinq jours avant le ministre du commerce haïtien et les ministres de l'énergie Trinidadiens ont signé l'accord de coopération énergétique dans un hôtel Port-of-Spain le 28 Juillet, 2014, René - en travaillant alors conseiller spécial, de l'alors Premier ministre Laurent Lamothe - cherchait frénétiquement à obtenir une procuration du cabinet d'avocats au Panama afin de "former une société haïtienne pour saisir cette occasion."

L'un des principaux actionnaires de la société serait une coquille établie appelé Proteus holding S.A. que René avait acheté mois plus tôt à partir de MF.

Il voulait le pouvoir, René a écrit dans les documents révélés, de sorte que Max Alfred Buteau, un associé d'affaires, aurait "l'autorité pour représenter Proteus holding pour former une société appelée SNIPP SA et d'acquérir au moins 50%." SNIPP aurait les droits d'importation du l'huile de Trinité-et-Tobago.

Buteau, un ancien vice-président bancaire décrit par René comme «bien connu par tous les acteurs locaux et hautement visé," a parfois été bien connue pour les mauvaises raisons. En 1988, Buteau a été arrêté par la police britannique et accusé d'avoir tenté de frauder une banque de 25,5 millions $, basé à Londres. Il a ensuite été accusé par une commission d'enquête gouvernementale haïtienne sur la corruption publique pendant la période 2000-2004 sur l'administration du président Jean-Bertrand Aristide d'avoir détourné des millions de dollars de fonds publics en servant de façade pour une affaire de riz factice.

En Août 2014, un juge haïtien a émis un mandat d'arrêt de Buteau en relation avec les ravivées - des allégations de corruption -Sur Aristide et encore non résolus. Buteau n'a pas répondu à un courriel du Miami Herald.

Vingt jours après René a envoyé le courriel Buteau pouvoir d'avocat, il a tiré hors d'un autre message à MF: «Il est urgent que nous l'obtenons aujourd'hui."

Contacté par le Herald, René ne serait pas entrer dans les détails au sujet de son rôle dans le protocole d'entente signé entre les deux pays.

En ce qui concerne ses relations avec Mossack Fonseca, René a dit qu'il n'a rien fait illégal et qu'il a simplement "agit comme un avocat."

«Je représentais, au fil des ans, des centaines de clients, de partout dans le monde. Je peux vous confirmer que je l'ai eu dans ma carrière, les échanges professionnels juridiques avec le cabinet d'avocats Mossack Fonseca, comme beaucoup d'autres avocats d'affaires ont fait, " at-il dit dans un courriel. "Toute communication entre cabinets d'avocats est soumis à la plus stricte intimité, et je ne peux pas vous fournir des détails sur les dossiers de mes clients."

Cependant, son rôle semble aller au-delà de la procuration. Il possédait 25 pour cent de Proteus, comme l'a révélé dans les documents Mossack Fossenca.

Ancien ministre du Commerce haïtien Wilson Laleau, techniquement supérieur lorsque celui-ci a couru CFI de René, dit que l'accord de coopération énergétique a été portée à l'attention du gouvernement par l'agence de placement.

"Andy René était responsable de la FCI, et CFI était celui responsable de travailler sur ce portefeuille," at-il dit.

Laleau a dit qu'il ne savait pas que René préparait également à mettre en place une opération commerciale dont il bénéficiait.

Lamothe, l'ancien premier ministre qui a engagé René pour le conseiller sur les questions d'investissement, dit-il, aussi, ne connaissait pas le double rôle de René, les qualifiant de «un grand conflit d'intérêts."

Selon les dossiers divulgués, René a contacté Mossack Fonseca en Janvier 2014, tout en continuant avec la CFI. Le même mois, une délégation haïtienne a visité National de commercialisation du pétrole, la compagnie pétrolière appartenant à l'État de Trinidad pour discuter d'un accord possible pour les produits pétroliers, porte-parole de l'entreprise Jessica James a confirmé. La délégation comprenait des représentants de la CFI et une société appelée Kimazou.

Kimazou a des liens étroits avec Martelly. Son vice-président, Ralph Pereira, est un ami proche de l'ancien président et avait servi comme conseiller informel. Pereira n'a pas répondu à des questions de Miami Herald.

Pereira était présent à la cérémonie marquant le principe accord pétrolier entre Haïti et Trinidad . Son cabinet serait partenaire avec la compagnie de coquille de René pour former SNIPP - un acronyme français de la Société nationale d'importation des produits pétroliers S.A.

Le 27 janvier 2014, un assistant de direction Mossack Fonseca a envoyé un courriel au service de la conformité du cabinet d'avocats demandant «s'il vous plaît effectuer des recherches complètes des personnes suivantes» liées à la vente de Proteus.

Les deux individus étaient René, alors encore la tête de la CFI, et son chef de cabinet, Vladimir Laborde. Mossack Fonseca chargé René frais d'acquisition de 7,000 $ plus 7 pour cent l'impôt et 2715 $ par année pour utiliser la structure d'entreprise de Proteus, qui est venu avec un conseil d'administration préexistante - ce qu'on appelle parfois «administrateurs factices».

L'enquête sur René et Laborde était un chèque de diligence raisonnable, une procédure normale avec les clients Mossack Fonseca, en particulier ceux en position d'influence politique. Une partie de cette vérification consistait à demander René à propos de son travail en tant que conseiller spécial de Lamothe et si elle pose un conflit.

"Pas du tout,» répondit-il.

René et un autre associé, Gary Berridge, serait en contact fréquent avec Mossack Fonseca au cours des prochains mois pour finaliser l'achat Proteus et la procuration pour la création de SNIPP. Berridge a décrit son rôle à l'Herald "comme consultant indépendant» et «un facilitateur de processus." Comme Pereira, il a été photographié lors de la signature de l'accord pétrolier.

Dans un email Mossack à Berridge, il a été confirmé que le stock de Proteus serait affecté ainsi: 25 pour cent pour Laborde, 25 pour cent pour René et le reste pour Pendrey Associates, une autre société de shell panaméenne.

Actionnaire unique de Pendrey est Ken Emrith, un homme d'affaires Trinidadien discret et proche associé de Jack Warner, ancien vice-président de la FIFA, l'organisation de Coupe du Monde.

Emrith a déjà travaillé en tant que chef de la direction de Warner en charge d'une académie de football de 26 millions $ à la périphérie de la capitale de Trinidad. Warner se bat actuellement son extradition vers les Etats-Unis, où il fait face à des accusations de racket, fraude électronique et le blanchiment d'argent dans la sonde de la corruption de la FIFA en cours.

Bien que l'académie de football, il a supervisé a suscité la controverse -Parce il a été construit sur un terrain appartenant à Warner avec de l'argent de la FIFA - Emrith n'a pas été inculpé d'aucune corruption FIFA liée.

Un an avant Emrith a émergé en Haïti les documents de MF, la Banque de Sainte-Lucie International Ltd. lui a dit qu'il ne pouvait pas accepter un virement de 1 million $ dans le compte de ses Pendrey Associés shell entreprise. Le transfert était de néo-zélandaise Tereza services Père Noël. Vers la même époque, le 6 août 2013, la banque a déclaré qu'il avait décidé de fermer le compte Emrith.

Emrith a contacté Mossack Fonseca pour les aider à éclaircir la question, ce qu'elle a fait.

Avec l'aide de Mossack, Emrith a fourni une copie d'un accord avec le Père Noël Tereza Services Ltd. disant Pendrey a été engagé pour fournir des services techniques pour une expansion du port en Namibie.

La presse brésilienne a rapporté que le Père Noël Tereza a été contrôlé par João Procópio Junqueira Almeida Prado, un employé haut de l'accusé blanchisseur d'argent brésilien Alberto Youssef.

Youssef est au centre de l'enquête toujours plus large corruption du Brésil,

Opération Surnommé Lava Jato ou lavage de voiture, il a commencé avec des allégations de rebond impliquant la compagnie pétrolière contrôlée par l'Etat du Brésil, Petrobras, et a maintenant pris au piège certains des plus grandes sociétés du Brésil et des dizaines de politiciens, dont certains ont surgi dans les documents de Panama.

Youssef est accusé d'utiliser des comptes offshore - y compris de Santa Tereza - pour déplacer des centaines de millions de dollars dans le cadre du système de ristournes Petrobas. Emrith n'a pas été connecté à tout acte répréhensible dans la sonde Brésil.

En fin de compte, l'accord pétrolier entre Trinidad et Haïti a fait long feu, anéantissant tous les rêves de l'encaissement.

Shruti Shah, vice-président de la section du groupe mondial anti-corruption Transparency États-Unis, a déclaré que le manque d'appels d'offres et les connexions politiques de toutes les questions de conflit d'intérêts soulèvent impliqués.

«Quand un gouvernement ne fait pas appel à la concurrence, qui est un drapeau rouge de la corruption elle-même," dit-elle.

"Dans le cas d'Haïti, vous avez quelqu'un proche du président, le Premier ministre", at-elle ajouté. "Il y a des questions de conflit d'intérêts."

Les révélations Mossack Fonseca venir que l'attribution des marchés publics pendant les années Martelly a scruté à la loupe. Les opposants veulent une vérification des dépenses publiques. Ils ont accusé puissants partisans Martelly de contrecarrer les efforts déployés par le président par intérim pour mettre un Premier ministre par intérim et le cabinet en place.

Le soupçon est que tout cela est destiné à bloquer toute vérification.

 Sur le même sujet:

8 compagnies et 229 individus d'Haïti sont impliqués dans le scandale financier massif "Panama Papers"

In : Haïti Panama Papers 



a
eXTReMe Tracker