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Les États-Unis a nommé 21 pays des Caraïbes parmi les plus grands pays mondiaux pour le blanchiment d'argent de 2016. Cette liste comprend entre autres, Haïti, la République dominicaine, la Jamaïque... La liste a été publiée plus tôt cette semaine par le Département d'État des États-Unis dans son Rapport sur la Stratégie internationale de contrôle des stupéfiants de 2017 sur l'argent.


En Haïti, les États-Unis affirment que la plupart des programmes de blanchiment d'argent identifiés impliquent des montants importants de devises américaines détenus dans des institutions financières en dehors d'Haïti ou des entités non financières en Haïti, comme les restaurants et autres petites entreprises. Le rapport souligne qu'une grande majorité des confiscations de biens à ce jour ont impliqué d'importants trafiquants de drogue condamnés aux États-Unis. Des produits illicites sont également générés par la corruption, le détournement de fonds du gouvernement, la contrebande, la contrefaçon, les enlèvements pour rançon, l'émigration illégale et les activités connexes, et la fraude fiscale, selon le Département d'Etat.